Vineri 26 Aprilie 2024, Actualizat acum 116 zile 12:00 am

 

Cercetări pentru spălare de bani în Neamţ! Kilograme întregi de bijuterii confiscate

Un bărbat de 55 de ani din Roman a fost prins de poliţiştii nemţeni când transporta cu maşina nu mai puţin de 2,5 kilograme de bijuterii. El a fost identificat, vineri, în trafic, pe drumul european 85, la intrarea în municipiul Roman. Bărbatul nu avea documente legale de provenienţă, din primele cercetări reieşind că acestea ar fi fost duse la solicitarea administratorului unei case de amanet.

Din primele cercetări efectuate a reieşit că bărbatul a făcut transportul la solicitarea unei femei de 59 de ani, din Roman, administrator al unei societăţi care are ca obiect de activitate casa de amanet şi comerţul cu metale preţioase.
Întreaga cantitate de bijuterii a fost ridicată în vederea continuării cercetărilor, urmând a fi inventariată, supusă unei expertize de specialitate și tezaurizată, prejudiciul creat urmând a fi precizat la finalizarea acestor activităţi.
În cauză se fac cercetări pentru evaziune fiscală şi spălare de bani.

Lăsați un comentariu

*