Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Secţiei de combatere a infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate a directorului unei bănci din Piatra Neamţ după ce a facilitat către mai multe persoane acordarea unor credite cu adeverinţe de venit false.
Carmen Claudiua Vlăsceanu, director în cadrul unei unități bancare – Sucursala Piatra Neamţ- este cercetată pentru complicitate la înşelăciune în formă continuată (10 acte materiale) şi luare de mită. De asemenea, Mihai Nemţeanu este acuzat de înşelăciune şi fals în înscrisuri sub semnătură privată(2 acte materiale). Maria Ramona Nemţeanu (fostă Lazăr), Adrian Vasile Lazăr, Gheorghe Budeanu, Mihaela Lazăr (fostă Purice), Aurel Florin Motoflea sunt cercetaţi pentru săvârșirea infracțiunilor de înşelăciune şi fals în înscrisuri sub semnătură privată;
De asemenea, Aurel Lazăr este cercetat pentru înşelăciune în formă continuată(1 act de autorat şi 9 acte de complicitate);
Potrivit rechizitoriului procurorilor, în perioada 21.07.2006-17.10.2008, Carmen Claudia Vlăsceanu, în calitate de director al unei unități bancare şi în baza înţelegerii prealabile cu Aurel Lazăr , a propus şi a aprobat un număr de 10 credite bancare pentru inculpaţii Maria Ramona Nemțanu (un act material), Vasile Adrian Lazăr (două acte materiale), Gheorghe Budeanu (un act material), Mihai Nemțanu (două acte materiale), Mihaela Lazăr (un act material) şi Aurel Florin Motoflea (un act material), pe baza unor adeverințe de venit, întocmite în fals.
În schimbul încălcării atribuţiilor de serviciu (de a conduce activitatea sucursalei conform regulilor stabilite împreună cu conducerea băncii, ţinându-se cont de legislaţia în vigoare şi de normele, politicile şi procedurile interne; de a utiliza corect şi în condiţii de siguranţă patrimoniul sucursalei) Vlăsceanu a primit cu titlu de foloase necuvenite suma de 127.425 lei de la inculpata Maria Ramona Nemţanu, sumă din care şi-a însuşit 18.000 lei.
Aurel Lazăr a fost garant ipotecar pentru toate creditele bancare luate de ceilalți inculpaţi, toate cele zece credite fiind acordate cu încălcarea regulamentelor interne ale băncii și pe perioade foarte mari de timp (300 luni).
De asemenea, prin acceptarea documentaţiei incomplete(lipsa copiilor de pe cărțile de muncă), s-au maximizat riscurile de credit. Astfel, creditele nu au fost restituite decât într-o mică parte (s-au plătit rate timp de 1 an – 1 an și jumătate), banca fiind nevoită să treacă la executări silite imobiliare.
O altă manoperă utilizată de Vlăsceanu a constat în dimensionarea creditelor, astfel încât fiecare în parte să intre în competenţa de aprobare a sucursalei bancare din Piatra-Neamț (max. 100.000 EURO).
În această modalitate, ea a sustras controlului structurii centrale a băncii acordarea acestor împrumuturi bancare.
Aceste acțiuni au avut ca urmare păgubirea băncii cu suma de 1.141.597 euro.
În vederea recuperării prejudiciului, în cauză s-a dispus măsura sechestrului asigurător asupra mai multor bunuri imobile aparținând inculpaților: Vlăsceanu Carmen Claudia, Lazăr Aurel, Nemțanu Maria Ramona, Lazăr Vasile Adrian și Sîrbu Marius.
Vasile Liche şi Marius Sârbu, înculpaţi şi ei în dosar, au încheiat cu procurorii DNA un acord de recunoaştere a vinovăţiei.
Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Neamţ, cu propunere de a se menţine măsurile asiguratorii.
